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第222节

所谓的“洗钱”

,指的就是将那些违法所得的财富,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在名义上合法化的行为。

比方说,一个人在银行系统中贪污了五十万。

但是把这笔钱的来源,寄名于“开公司所得。”

这钱就变成了合法化的收入了。

那些只有注册名和资金,但是实际上没有任何生产买卖“皮包公司”

,就是这么来的。

而这个叫曲曜的香港人,一直和内地的大佬有联系,帮助这些人把财产转移出去。

而洗钱的手段主要有两个:一,赌场的所得。

二,就是创立了许多皮包公司。

“……这家云端航空公司,主要承接北美地区的短途飞行业务。

注册资金是五个亿,声称拥有两架波音747大型客机,三架麦道货机,总部设立在瑞士的伯尔尼……可是据我们的调查,云端公司,仅仅拥有个贩卖机票的网站,其余的资产全部是假的。”

曲晔喝了一口茶,继续道:“光是云端公司的流水账,就达到了一年七个亿。”

宋楌很明白,这也意味着,一年有七个亿的资金,通过这一条线索流通了出去。

那么:“云端公司的企业法人查到了没有?”

“还没有,这家公司经过了多次转手,涉及到了美国,英国,瑞士,冰岛等多个国家的公司入股。

所谓的实际资产,很难追查到下落,我已经委托我的律师对此展开调查了。”

顿了顿,曲晔又倒了一杯茶:“但目前还没什么进展。”

“就算是查到了,也不能判定云端航空是洗钱。”

唐释心心知肚明:“经过了多个企业层层转手之后,只怕明面上,这些收入都有了合法的来源。”

“大嫂怎么知道的?”

曲晔对她很好奇。

宋楌淡淡道了一句:“你大嫂是个律师,办过不少经济案子。”

“是吗?”

曲晔笑了笑:“那不如大嫂你也参与进来调查吧,我们这里正缺律师人手。”

唐释心立即来劲了:“好啊!”

“不成。”

宋楌严词拒绝了:“阮阮,你给我好好待在家里。”

现在,她都怀孕快七个月了,他怎么可能放她出去。

唐释心立即萎靡了下来。

曲晔还煽风点火:“大哥,你就让嫂子帮帮我们呗……”

“我说不行就是不行。”

宋楌说出来的话,那就是不容置疑的金科玉律道。

又起身道:“小晔,时间不早了,我和你大嫂先走一步。”

出了酒店,上了车,宋楌就把曲曜,凌豪的事情全部告诉了她。

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